证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-006
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议通知已于 2026 年 3 月 11 日通过口头及通讯方式送达，经全体董事确认，
本次会议已豁免通知期限。会议于 2026 年 3 月 11 日以现场与通讯相结合方式在
公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中肖锋
先生、林敏女士、吕成英女士、李德成先生、黄诗忠先生以通讯方式出席会议。
会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不提前赎回“宇邦转债”的议案》
自 2026 年 1 月 30 日至 2026 年 3 月 11 日，公司股票已满足任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“宇邦转债”当期转股价格的 130%
（含 130%），已触发“宇邦转债”有条件赎回条款。
结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转换公
司债券投资者的利益角度出发，经审慎考虑，公司董事会决定本次不行使“宇邦
转债”的提前赎回权利，不提前赎回“宇邦转债”，且在未来 3 个月内（即 2026
年 3 月 12 日至 2026 年 6 月 11 日），如再次触发“宇邦转债”上述有条件赎回
条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 6 月 11 日后首个交易日重新计
算，若“宇邦转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开
会议决定是否行使“宇邦转债”的提前赎回权利。
保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于不提前赎回宇邦转债的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
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