陕西建设机械股份有限公司
二〇二六年三月十日
目 录
建设机械 2025 年
第二次临时股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2026 年 3 月 17 日下午 14:00
二、网络投票时间：2026 年 3 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长车万里
序号 会 议 议 程
一 报告大会人员出席情况
二 审议《关于公司 2026 年度融资计划的议案》
三 会议讨论及审议议案
四 推选监票人
五 会议表决
六 监票人宣布表决结果
七 宣布会议决议
八 宣布闭会
建设机械 2026 年
第二次临时股东会会议议案
陕西建设机械股份有限公司
关于公司 2026 年度融资计划的议案
（二〇二六年三月十七日）
各位股东：
为保障公司 2026 年度经营计划的顺利实施，根据年度预算与资金需求，提前规划
外部融资方案，并制定本年度融资计划，具体内容如下：
担保，具体方案将根据融资机构要求及实际情况确定，重大抵押担保事项将另行履行审
议程序。
上述融资额度不等于公司的实际融资金额。全年融资业务开展在上述融资总额内，
以金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资为准，最终融资金额将视公司实际经营
需求情况决定。
公司董事会提请股东会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内审批办理
融资业务，签署相关法律文件。授权期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起
至 2026 年 12 月 31 日止。
请予以审议。
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