上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告_股票频道

证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛编号：临 2026-002
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于修订、制定公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 3 月 11 日召开公
司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议（通讯方式）
，审议通过《关
于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于修订、制定公司部分管理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实相关法律
法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，经公司第十二届董事
会 2026 年第一次临时会议审议通过，同意修订、制定公司部分管理
制度，具体情况如下：
是否需要提交股东
序号制度名称类型
会审议
《信息披露暂缓与豁免管理制度》（原《信息披
露暂缓与豁免事务管理制度》）
《违规经营投资责任追究实施管理制度》
（原《违
规经营投资责任追究实施办法（试行）》）
《印章及证照管理办法》（原《印章管理制度
（SHSM-ZZ-03）》）
《内部控制评价管理制度》（原《内控评价制度
（SHSM-NK-01）》）
《内部审计管理制度》（原《内审管理制度
（SHSM-NK-02）》）
上述制度中第 1-4、第 8-9 项管理制度全文同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）
。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年三月十二日
? 备查文件
公司第十二届董事会2026年第一次临时会议决议

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