证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2026-004
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年3月27日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 B 幢 1 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日
至2026 年 3 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
关于为全资子公司提供担保暨关联
交易的议案
本次会议审议议案经公司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议审
议通过，详见公司于 2026 年 3 月 12 日刊登于《上海证券报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：重庆机电控股（集团）公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投
资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司
（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），
委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动
提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案
情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投
票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投
票平台进行投票。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）
，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600689 上海三毛 2026/3/18 －
Ｂ股 900922 三毛 B 股 2026/3/23 2026/3/18
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 根据相关法律应当出席公司股东会的其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委
托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证件、委托人证券账户卡
办理登记手续。
印件、证券账户卡、法定代表人证明文件或书面授权委托书、本人身
份证件办理登记手续。
手续。
（二）登记时间
（三）登记地点
登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号（近江苏路）纺发大
楼 403 室上海立信维一软件有限公司
登记地址交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号口，公交 44
路、20 路、825 路等
联系电话：021-52383315
传 真：021-52383305
邮 编：200052
（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二
维码进行登记。
（五）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的，应在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份
总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，
接受参会资格审核。
六、 其他事项
达会议地点，出示能够表明身份的相关证明文件，验证入场。
会议室。周边交通：公交 17、43、89、96、733、932、146 内圈、隧
道一线；地铁 9 号线打浦桥站、地铁 4 号线鲁班路站）。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026
年 3 月 27 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为全资子公司提供担保暨关联
交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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