证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2026-001
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 3 月 6 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会 2026 年第
一次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2026 年 3 月 11 日召开。会
议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审
议通过了以下议案：
一、
《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
二、
《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
董事会认为，被担保人上海三进进出口有限公司为公司全资子公
司，公司对其具有绝对控制权，公司在本次担保期内有能力对其经营
管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。公司为上海三
进进出口有限公司向关联方申请流动资金贷款并提供担保事项，有利
于保障上海三进进出口有限公司年度经营目标的顺利实现，关联交易
的定价原则和协议履行方式遵循市场原则，不存在损害公司及股东利
益的情形，交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务也不会因
此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向重庆
机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币 7,500 万元的流动资
金贷款提供连带责任保证。贷款期限自合同签订之日起生效，有效期
为一年。公司承担保证责任的保证期间为一年（即自上海三进进出口
有限公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起一年。每一
具体业务合同项下的保证期间单独计算。）
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事吴重晖回
避表决。
本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过，尚须经公司股东
会审议通过后方可实施。
（具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
三、
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
鉴于上述决议中议案二须提交公司股东会审议，董事会决定于
交公司临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（股东会通知内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年三月十二日
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