证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2026-005
四川侨源气体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川侨源 气体 股份有限公司（ 以下简称“公司 ”）第五届董 事会 第二十
次 会 议 通 知 于 2026 年 3 月 10 日 以 通 讯 方 式 送 达 全 体 董 事 ， 本 次 会 议 于
董事 6 名 。会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，
所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
充 协议>的议案》
经审议 ，董事会同意公司与成都新材料产业功能区 管委会签署《高纯
电子特气与医用气体生 产基地项目补充 协议》，公司高纯电子特气与医用
气 体 生 产基地项 目 拟选址 成 都新材料产 业化工 园区 内，占地 约 90 亩；项
目拟 计划 总投资 4.86 亿元 ，建设 2 万吨 /年电子级 二氧 化碳、2 万吨 /年医
用 级二氧 化碳、4 万吨工业 级二氧化碳 、1,000 标方/小时的氢 气回收提纯
装 置 ，建 设 30,000 标方 /年电 子 级 氪气、 3,000 标方 /年氙 气 提 纯生产 线、
分含氟激光气体）生产线以及相关配套设施。同时，提请董事会授权董事长
及其转授权人士负责本次投资的具体实施及日常事务管理的相关事项，包括但不
限于签署本次投资各项文件、办理相关手续、执行和调整相关安排等。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于拟签署<高纯电子特气与医用气 体生产基地项目补充协议>暨对
外投资的进展公告》（ 公告编号：2026-006）。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司董事会
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