证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-022
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第
二十六次会议。会议通知于 2026 年 3 月 6 日以专人送达及电子邮件
方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 WANG TAO
（王涛）先生因出差书面委托靳茂先生代为出席会议并行使表决权。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司部分高级管理人员列
席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关
于董事会提议向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》
截至 2026 年 3 月 11 日，公司股票出现在任意连续三十个交易
日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 17.31 元/股的
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的
转股价格向下修正条款。
为保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权
益和公司长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》的相关规定及公
司实际情况，公司董事会提议向下修正“卫宁转债”转股价格，并
提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据公司《募集
说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“卫宁转债”转股价格
的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期
以及其他必要事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修
正相关工作完成之日止。
本次向下修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的
较高者。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“卫
宁转债”的转股价格，则本次“卫宁转债”转股价格无需调整。
关联董事刘宁回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。股
东会审议时，持有“卫宁转债”的股东应回避表决。
《关于董事会提议向下修正“卫宁转债”转股价格的公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关
于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 3 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股
东会，本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十一日
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