证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2026-009 号
富士康工业互联网股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 27
日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 10 日在深圳市南山区高新技术产业园区
南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 52 楼会议室以现场结合通讯方式
召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由郑
弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章
程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限
公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意以实施 2025 年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证
券账户持有的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至
的 股 数 11,174,897 股 ， 以 19,847,020,884 股 为 基 数 计 算 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
总额 19,450,692,616.32 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 55.12%。如本
公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回
购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总额。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2026-011 号）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《富士康工业互联网股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授
权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活
动及持续发展的资金需求的情况下，董事会可根据公司 2026 年中期经营情况、现金
流情况，制定具体的 2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期利润
分配、制定中期利润分配方案以及实施中期利润分配的具体金额（金额上限不超过当
期归属于上市公司股东的净利润）。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通
过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议
案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
六、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-012 号）。
七、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计》的议
案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意授权公司 2026 年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营
企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计 4,333,653 万元，有效期至 2026 年年度
股东会召开之日止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提
交董事会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2026-013 号）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、关于《富士康工业互联网股份有限公司开展 2026 年度衍生性商品交易业务》
的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及子公司在 2026 年度开展累计未结清契约总余额不超过人民币 530 亿
元的衍生性商品交易业务。
公司编制的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议
案一并经本次董事会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于开展 2026 年度衍生性商品交易业务的公告》
（公告编号：2026-014 号）和《富士康工业互联网股份有限公司关于开展外汇衍生品
交易的可行性分析报告》。
九、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司衍生性商品交易业务管理制度》
的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司衍生性商品交易业务管理制度》。
十、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规
则》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
十一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事薪酬》的议案
结合公司经营与可持续发展情况、行业情况、市场情况、人员所任职务和服务年
限，董事会逐项审议通过了本议案
其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑弘孟先生已回避表决。
其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李军旗先生已回避表决。
其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘俊杰先生已回避表决。
其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁肇邦先生已回避表决。
其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李昕先生已回避表决。
其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李丹女士已回避表决。
过，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事廖翠萍女士已回避表决。
本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会讨论并通过，关联董事均已回避表决。
关于公司董事 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内
容详见《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环
境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬》的
议案
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑
弘孟已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事郑弘孟回避表决。
关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，
具体内容详见《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治
理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。
十三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年度商业道德治理工作规划》
的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司及其子公司在商业道德方面的治理水平，根据公司《企业社会
行为准则》等有关规定，公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年度商
业道德治理工作规划》。
十四、关于富士康工业互联网股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审
计机构和内部控制审计机构，负责公司 2026 年年度财务审计工作及内部控制审计工
作，同时提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况和市场情况确定 2026 年度审
计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东会审议。
十五、关于《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职
情况报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
十六、关于《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告》。
十七、关于《富士康工业互联网股份有限公司对会计师事务所 2025 年度审计履
职情况的评估报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司对会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报
告》。
十八、关于《富士康工业互联网股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独
立性自查情况的专项意见》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的
专项意见》。
十九、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度股东会的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年年度股东会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜将另行
通知。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二六年三月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
