证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-017
吉林亚联发展科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林亚联发展科
技股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年03月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于2026年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模版详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于向控股股东借款暨关联交易的
议案》
《关于公司及控股子公司使用自有资
金进行委托理财的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度对外担
保额度预计的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定，上述议案7涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
事会秘书处办理登记手续。
有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
司董事会秘书处登记。
登记地点：辽宁省大连市中山区五五路12号26层公司董事会秘书处
邮政编码：116001
联系人：王思邈、董丹彤
联系电话：0411-84516696
联系传真：0411-84513196
联系邮箱：asialink@asialink.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
联投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
吉林亚联发展科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席吉林亚联发展科
技股份有限公司于 2026 年 03 月 31 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财
的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议
案》
委托人名称（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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