证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-003
吉林亚联发展科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议于2026年2月27日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2026年3月9
日下午14:00在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场表决和通讯表
决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长
王永彬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决
做出决议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
报告》。
公司总经理向董事会报告了关于2025年度经营情况及2026年度工作计划，董
事会审议通过该报告。
要》。
《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网
（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告摘要》同时刊登
于2026年3月11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案需提交公司股东会审议。
报告》。
具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址
为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》中“第三节 管理
层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。
并将在公司2025年度股东会上进行述职。
该议案需提交公司股东会审议。
案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易
所关于利润分配及现金分红的有关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司
报表累计未分配利润均为负值，公司 2025 年度利润分配预案为：不分派现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》、公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》及中国证监会、深圳
证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的
情形。
具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案需提交公司股东会审议。
我评价报告》。
具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址
为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
事独立性评估的专项意见>的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网
址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项
意见》。
年度履职情况的评估报告>的议案》。
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对 2025
年审计过程中大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行评估。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（网
址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况的评
估报告》。
备的议案》。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备，严格遵循《企业会计准则》及公
司相关会计估计的规定，计提依据充分、合规，与公司资产实际状况相符。本次
计提基于谨慎性原则，能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务
状况、资产价值及经营成果，进一步提升公司会计信息的真实性、准确性与合理
性，同意《关于计提及转回资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的公告》。
该议案需提交公司股东会审议。
议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合
理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，执行变更后的会计
政策能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资
者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同
意《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址
为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案需提交公司股东会审议。
果如下：
因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避
表决，直接提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事王永彬先生、王思邈女士
回避表决。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案
的公告》。
暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。
该议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。该议案需提交公司股
东会审议。
司使用自有资金进行委托理财的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委
托理财的公告》。
该议案需提交公司股东会审议。
的议案》。
根据公司日常经营情况和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超
过 8,000 万元的综合授信额度，期限一年，经公司 2025 年度股东会审议通过并
自 2026 年 5 月 30 日起计算。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于申请综合授信额度的公告》。
该议案需提交公司股东会审议。
年度对外担保额度预计的议案》。
公司及合并范围内子公司 2026 年度预计对合并报表范围内子公司申请授信
及日常经营提供总额度不超过 12,000 万元的担保，担保额度有效期需经公司
属子公司提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》
等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预
计的公告》。
该议案需提交公司股东会审议。
年度业绩承诺未完成及业绩补偿的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体的《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司 2025 年度业绩承诺未完成及
业绩补偿的公告》。
调整及放弃优先购买权的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体的《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司股权调整及放弃优先购买权
的公告》。
股东会的议案》。
公司定于2026年3月31日召开公司2025年度股东会。
具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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