证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-007
舒华体育股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
年 2 月 27 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，
决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度关联交易执行情况确认及 2026 年度日常关
联交易预计的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2025 年度关联交易执
行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避
表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避
表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避
表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避
表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2025 年度利润分配方
案的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机
构的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
表决结果：全体董事回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员、
全体董事就本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、黄世雄、张
奇炜、吴端鑫回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，将向公司股东会说明。
（九）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
公司全体董事确认，公司 2025 年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)披露的《舒华体育股份有限公司 2025 年年度报告》及《舒华体育股份有限公
司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度
内贷款提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及所属子公司申请
融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇
衍生品交易的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于提请股东会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成
就的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2024 年员工持股计划
第二个锁定期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、黄世雄、吴
端鑫、张奇炜回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于提前终止实施 2025 年员工持股计划的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2025 年员工持股计划
提前终止的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、吴端鑫、刘
红、张奇炜回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管
理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于对外捐赠的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公
告编号：2026-017）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（公告编号：2026-018）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十）听取《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会 2025 年
度履职情况报告》。
（二十一）听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》。
特此公告。
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