证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-013
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2026
年 3 月 10 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 6
日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提前赎回“百川转 2”的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
自 2026 年 2 月 3 日至 2026 年 3 月 10 日，公司股票已满足在任何连续三十个交易日中至
少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 7.53 元/股）的 130%（含 130%，即 9.79
元/股）。根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说
明书》的约定，已触发“百川转 2”有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综
合考虑，公司董事会决定行使“百川转 2”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负
责后续赎回的全部相关事宜。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 11 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于提前赎回“百川转 2”的公告》（公告编号：2026-014）。
江苏世纪同仁律师事务所对本事项出具了法律意见书，保荐人中信证券股份有限公司对本
事 项 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 3 月 11 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于宁夏百川新材料有限公司增资的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 11 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于宁夏百川新材料有限公司增资的公告》（公告编号：
三、备查文件
赎回的法律意见书；
的核查意见。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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