广东冠豪高新技术股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
为进一步加强和规范广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称
“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，保证公司董事、高级管理
人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬
管理体系，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、
《经理层任期制和契约化管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。
本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董
事、高级管理人员或领取津贴的独立董事。不在公司领取薪酬的其他
非独立董事不适用本制度。
本制度所称的董事是由公司股东会选举产生的、组成董事会的成
员；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书、总法律顾问、总工程师和公司章程规定的其他人员。
市场薪酬水平；
钩。
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决
策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准。
核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案具体实施。
（1）同时兼任高级管理人员的非独立董事，按 6.2 执行。
（2）同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事按照相应的
岗位领取职务薪酬，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对
公司发展的贡献确定。
（3）其他董事的薪酬由股东会决定。
公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。
公司高级管理人员薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励、
上市公司股权激励等组成。
放。基本薪酬占年度薪酬（基本薪酬与绩效年薪之和）的比例不超过
效年薪占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于 60%。
激励上限为任期年薪（基本年薪与绩效年薪之和）×10%，如任期内
年度经营业绩考核不合格的，任期激励为 0。合格标准线原则上不得
低于 100 分制的 84 分。
《公司章程》等相
关规定履行职责，履职期间所产生合理费用，由公司据实报销。
公司根据高级管理人员在公司担任具体职务，对标市场薪酬水平，
综合考虑公司人工成本支付能力、行业薪酬水平等因素，确定不同的
年度薪酬标准。
际情况每年调整。
总工程师）基本薪酬根据职责、风险、压力，在总经理基本年薪的
定。
总工程师）的绩效年薪按总经理绩效年薪基数×个人绩效系数计算，
其中个人绩效系数与个人年度经营业绩考核分数及综合评价结果挂
钩（90 分及以上挂钩系数 0.7-0.8；84 分-90 分挂钩系数 0.3-0.7；
果等确定，个人绩效系数在总经理绩效年薪的 0-0.8 倍，且高级管理
人员副职绩效年薪的算术平均原则上不得高于总经理绩效年薪的 75%。
若对企业领导考评另有要求，按相关方案执行，不参与高级管理人员
副职绩效年薪的算术平均值计算。
年度经营业绩兑现系数=年度考核分数÷100，年度考核分数小于
总工程师）任期激励基数 =总经理任期激励基数×任期内本人绩效系
数均值。任期经营业绩兑现系数=任期考核分数÷100，任期考核分数
小于 84 分时，兑现系数为 0。
按上年基薪标准按月发放，待批复后按要求兑现，多退少补，不得超
额发放。
延支付年限原则上不少于 3 年，绩效年薪按照不低于 30%比例递延，
按照等分原则分期在每年考核结果后兑现。
营业绩考核结果，并在结果认定当年一次性兑现。相关行业监管有要
求的，结合监管要求执行。
定的锁定期到期后支付或行权。
激励均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险和住房公积金等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。薪酬体系应与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
不降低作为公司薪酬调整的参考依据；9.2.3 公司经营状况；
理人员任期内的生产经营活动造成在下一任期内形成不良资产的，将
对董事、高级管理人员任期内的考核指标进行追溯，重新核定考核结
果，调整薪酬。
不兑现任期激励；非本人原因任期未满调岗的，根据任期考核评价结
果及岗位实际任职时间发放任期内的任期激励。
工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
公司已建立并严格执行针对董事、高级管理人员薪酬追索扣回机
制。在规定期限内发现董事、高级管理人员给企业造成重大经济损失
或重大不良影响的，公司将把其相应期限内兑现的绩效薪酬、任期激
励部分或全部追回，停止支付所有未支付的绩效薪酬和任期激励等收
入。薪酬追索扣回机制同样适用于离职或退休的董事、高级管理人员。
司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效的法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
经理层成员薪酬管理规定》A/1 版同时废止。
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