通威股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
通威股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及
支付现金的方式向段雍、海南卓悦企业管理合伙企业（有限合伙）、海南豪悦企
业管理合伙企业（有限合伙）等 57 名股东购买其持有的青海丽豪清能股份有限
公司 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，现就关于本次交易采取
的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
的保密措施，严格控制内幕信息知情人范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏
感信息的人员范围。
遵守了保密义务。
次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，
不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
记管理制度》等相关规定，制作内幕信息知情人登记表和重大事项进程备忘录，
并及时报送上海证券交易所。
综上，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，限定
了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
通威股份有限公司董事会
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