证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2026-005
北京掌趣科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日召开
第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 6 亿元或等值外币的闲置
自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度及期限内，资金可滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，
充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
委托理财额度不超过人民币6亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
公司进行委托理财主要用于投资及购买中低风险、中短期限、稳健型的银行、
证券公司、资产管理公司等专业金融机构的理财产品、资产管理计划等。
本次委托理财事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、
银行信贷资金以外的自有资金。
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体委托
理财事项和签署相关合同文件，财务部负责组织实施具体事宜。
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行委托理财主要用于投资及购买中低风险、中短期限、稳健型的银行、
证券公司、资产管理公司等专业金融机构的理财产品、资产管理计划等，但金融
市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、信用风险、利率风险、
汇率风险、流动性风险、法律及政策风险、操作风险等风险从而影响收益。
（二）风险控制措施
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定进行
委托理财操作，规范管理，控制风险。
财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任
人等方面均作了详细规定，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障日常
生产经营资金需求。
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
金使用情况进行定期或不定期的检查，独立董事可以对委托理财资金使用情况进
行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
三、对公司的影响
公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，在确保公司日常运营和资金安全
的前提下，实施使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转，
不会影响公司业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，为公
司股东谋取更多的投资回报。
四、审计委员会审议情况
公司于2026年3月6日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审议，审计委员会认为：公
司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响主营业务开展的情形下，适度利
用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规，符合相关
法律法规及规范性文件规定。公司已建立了《重大投资管理制度》等投资管理制
度，能够加强委托理财的风险管理和控制，有效保障资产安全。因此，审计委员
会一致同意公司使用自有资金进行委托理财事项，并同意将该事项提交公司董事
会审议。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
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