证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－012
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事离任情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日
收到公司独立董事辛修明先生的书面辞职报告。辛修明先生因身体原
因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董
事会战略与 ESG 委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后
不再在公司担任任何职务。
辛修明先生原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，辛修明先生的辞职将导致独立董事人
数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东会选举产生
新任独立董事后方能生效。在此之前，辛修明先生仍应当按照有关法
律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关专门
委员会委员职责。截至本公告日，辛修明先生未持有公司股份，且不
存在应当履行而未履行的承诺事项。辛修明先生将按照公司相关规定
做好工作交接，公司将尽快补选新的董事会专门委员会委员。
在此，公司及董事会谨向辛修明先生在任期内对公司所做的贡
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献表示衷心感谢。
二、独立董事补选情况
公司于 2026 年 3 月 10 日召开第八届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审
查，现提名马超英先生为第八届董事会独立董事候选人，任期与第八
届董事会一致。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
马超英先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，
其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会
方可进行表决。
三、备查文件
附件：独立董事候选人简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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附件：
独立董事候选人简历
马超英先生：67岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国
务院政府特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主
任、专家学术委员会委员，本公司独立董事，现任中国汽车技术研究
中心政府智库专家委员会专家。
马超英先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国
际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司
章程》中规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形；没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失
信被执行人”
。
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