证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-018
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
根据 2020 年 12 月 4 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2020]3344 号）文核准，公司获准非公开发行 145,132,743 股，每股面值人
民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，实际募集资金总额为 819,999,997.95
元，扣除不含税发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为
合伙）审验，并出具了 XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》予以确认。
二、募集资金的存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理办法》，公司对募集
资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已
全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募
集资金专户存储三（四）方监管协议，对募集资金的存储、审批、使用、管理与
监督做出了明确的规定。
根据公司《2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资
金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金总额
三、本次部分募集资金专户注销情况
公司于 2026 年 1 月 30 日、2026 年 2 月 27 日分别召开第六届董事会第三十
六次会议和 2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议
案》。同意将“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”尚未投入的募集资金用于
“能源系统和发酵系统优化提升项目”和“3,500 吨/年粉剂、颗粒剂自动化密
闭 生 产 线 项 目 ” 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 1 月 31 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》。近日，控股
子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）已办理完毕“动物
疫苗生产基地建设项目（一期）”募集资金专户（账户：471901636110333）的
注销手续。
公司于 2025 年 9 月 19 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于开立募集资金临时补流专户的议案》。同意公司开立募集资金临时补流专户，
用于存储及管理 2021 年非公开发行 A 股股票临时补充流动资金的募集资金。2026
年 1 月 13 日，公司已将全部暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金
专用账户。为了方便账户管理，近日控股子公司金河佑本已办理完毕暂时补充流
动资金募集资金专户（账户：471901636110000）的注销手续。
上述账户注销后，公司、控股子公司金河佑本与监管银行、保荐机构共同签
署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户的证明
特此公告。
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