国浩律师（南宁）事务所
关于
广西博世科环保科技股份有限公司
的
法律意见书
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二〇二六年三月
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于
广西博世科环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的法律意见书
国浩律师（南宁）意字（2025）第 5028-6 号
致：广西博世科环保科技股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）受广西博世科环保科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派覃锦、吴楠律师（以
下简称“本律师”）作为公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称
“本次股东会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过
程进行见证并出具法律意见。
关于本法律意见书，本所及本律师声明如下：
一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东会，并审查了公司提供
的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向本律师提供了
出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一
致。
二、本所及本律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不
对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准
确性发表意见。
法律意见书
三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西博世科
环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会
发表法律意见。
四、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使
用，不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东
会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经验证，公司关于召开本次股东会的通知已于 2026 年 2 月 14 日刊登
于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体，在发出会议通知
后，未对会议通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的议案。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 15 日前。
本次股东会现场会议如期于 2026 年 3 月 10 日（星期二）下午 14 点
先生主持召开。
本律师认为，本次股东会的召集、召开程序与会议通知一致，符合法
律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东会的召集人为公司董事会，本次股东会的召集人资格
符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
法律意见书
合法、有效。
（二）出席本次股东会的人员
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名
册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为于 2026
年 3 月 4 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共 9
人，代表股份 126,515,682 股，占公司有表决权股份总数的 23.6974%。
本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司依据上市公司股东会网络投票系统进行。
经统计并确认，在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股
东共计146人，代表股份114,258,903股，占公司有表决权股份总数的
综上，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 155 人，共计代表公
司有表决权股份 240,774,585 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总
数的 45.0990%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
表决权股份总数的 3.3155%。
法律意见书
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、行政法规、《上市公司
股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
（一）经本律师验证，现场出席本次股东会的有表决权股东以记名投
票方式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了本次股东会现
场投票的表决权总数和表决结果。
（二）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所股东会网络投票系
统，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》规定程序对议案进行表决。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 10 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。
网络投票结果由深圳证券信息有限公司负责统计。
（三）全部投票活动结束后，深圳证券信息有限公司合并统计了每项
议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决
结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决结果
经验证，本次股东会的表决结果如下：
法律意见书
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
该议案的表决情况为：
同意 18,588,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3765%；反
对 430,891 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2573%；弃权 69,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3662%。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意 17,200,160 股，占出席会议的中
小投资者所持有表决权股份总数的 97.1708%；反对 430,891 股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.4343%；弃权 69,900 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3949%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
该议案的表决情况为：
同意 240,269,994 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7904%；反
对 435,891 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1810%；弃权 68,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0285%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 17,196,360 股，占出席会议的
中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1494%；反对 435,891 股，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.4625%；弃权 68,700 股，占
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3881%。
表决结果：通过。
法律意见书
本律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（南宁）事务所关于广西博世科环保科
技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》签署页）
国浩律师（南宁）事务所（盖章）
负责人：
朱继斌 经办律师（签字）：
二〇二六年三月十日
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