证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-009
深圳市振邦智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 10 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：
通 过 深 圳 证 券 交易 所 交 易系 统 进 行网 络投 票的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 3 月 10 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 3 月 10 日
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1
栋 11 层会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司副董事长陈玮钰女士主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
股权登记日：2026 年 3 月 4 日（星期三）
广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 105,924,397 股，占公司有表决权股份总
数的 73.1972%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 105,550,657 股，占公司有表
决权股份总数的 72.9389%。通过网络投票的股东 109 人，代表股份 373,740 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2583%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 110 人，代表股份 373,840 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2583%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 373,740 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2583%。
（二）公司部分董事、董事会秘书及高级管理人员出席、列席了本次股东会。
（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、李稚宁律师在会议现场对本次股东会进
行见证，并就本次股东会的有关问题，依法出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
提案 1.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总 表决 情 况 ： 同 意 105,828,087 股 ，占 出 席 本次 股 东 会 有 效 表决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。
中小股东总表决情况：同意 277,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 74.2376%；反对 79,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 4.3735%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张潇扬律师、李稚宁律师出席并见证了本次股东会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
东会的法律意见书》；
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
