证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2026-004
沈阳宏远电磁线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
公司募投项目“电磁线生产线智能数字化扩建项目”已建设完毕，达到预
定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结
项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，上述节余募集资金全部转出后，
公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金监管协议随之终止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2026-005）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》
为满足生产经营的需要，公司控股子公司西安宏昌电磁线有限公司拟从关
联方西安华隆电工器材有限公司购买生产经营设备及相关配套资产。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》
公司及子公司生产经营的主要原材料为铜、铝等金属。为规避铜、铝价格
波动对公司及子公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功
能，同时为规避价格波动对公司经营业绩所造成的不利影响，减少因原材料价
格波动造成的产品成本波动，公司拟开展铜、铝商品的套期保值业务。
根据公司实际业务发展情况，公司预计开展套期保值业务的风险保证金账
户资金总额不超过 16,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值
（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 100,000 万元，上述额度自公司
股东会审议通过之日起 12 个月内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关于开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<开展商品套期保值业务的可行性分析报告>的议案》
为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营
的不良影响，公司拟开展商品套期保值业务，编制了《开展商品套期保值业务
的可行性分析报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《开展商品套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<商品套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司的商品套期保值业务及相关工作，增强套期保值业务的管理能
力，有效防范和控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和
国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，
特制定《商品套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《商品套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-009）。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司部分出口业务需要采用外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公
司生产经营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。
根据公司实际业务发展情况，公司预计开展外汇套期保值业务的保证金及
权利金上限不超过 1,000 万元人民币（或等值外币），且任一交易日持有的最
高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值货币），上述额度自公司股东会审议
通过之日起 12 个月内，资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-010）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》
公司编制了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，公司开展外汇
套期保值业务具备必要性和可行性。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号：2026-011）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司外汇套期保值业务及相关工作，增强外汇套期保值业务的管理
能力，有效防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人
民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《北京证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际
情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《外汇套期保值业务管理制度》(公告编号：2026-012）。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》；
专门会议决议》；
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
股子公司购买资产暨关联交易的核查意见》；
展商品套期保值业务的核查意见》；
展外汇套期保值业务的核查意见》。
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