证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-13
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 3 月 6 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董
事会第二十一次会议（以下简称本次会议）的通知；
式召开本次会议；
规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
买权暨关联交易的议案》
具体内容参见 2026 年 3 月 10 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
本公司于 2026 年 3 月 10 日召开第八届董事会 2026 年
度独立董事第二次专门会议，独立董事专门会议审议通过了
该项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第二十
一次会议审议。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩
松先生、陈震先生、刘翔先生、谢昕女士回避表决。
本项议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案还应提交公司股东会审议。
东会的议案》
公司董事会拟于 2026 年 3 月 26 日（星期四）下午 15：
审议第八届董事会第二十一次会议提交公司股东会的相关
议案。具体内容参见 2026 年 3 月 10 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司董事会关于召开 2026 年度第二次临时股东会的通知》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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