股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-03
沈阳机床股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、关于补选非独立董事的情况
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 10 日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于补选公司非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
公司董事会现任董事共六名，其中有三名独立董事，一名外
部董事，一名内部董事，一名职工董事。根据最新的《公司章程》
要求“董事会由九名董事组成，外部董事人数应当超过董事会全
体成员的半数”，公司董事会按照法定程序需进行董事补选工作。
经公司第十届董事会提名委员会会议决定，提名周舟先生、
郭生先生、吴荣斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，
提交股东会选举。任期自股东会选举通过之日起，至第十届董事
会届满之日止（公司第十届董事会任期至 2026 年 7 月 26 日）。
周舟先生、郭生先生、吴荣斌先生具备担任公司董事的资质
和能力。未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况。
候选人简历见附件。本事项尚需提交公司股东会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
附 件
董事候选人简历
级高级工程师。曾任通用技术集团战略部总经理、科技创新部总
经理、机床工程研究院党委书记，曾挂职担任沈阳市委常委、副
市长。现任通用技术集团总工程师，通用技术集团机床有限公司
董事长、党委书记，通用技术集团机床工程研究院有限公司执行
董事、党委书记、院长（兼）。
周舟先生目前在控股股东通用技术集团及其子公司通用技
术集团机床有限公司、通用技术集团机床工程研究院有限公司均
有任职，与本公司存在关联关系，不持有本公司股票。截至目前，
其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员的情况；不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任
公司非独立董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。
此外，周舟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
程师。曾任通用技术集团沈阳机床有限责任公司钣金事业部总经
理，沈阳中捷镗铣床有限公司党委书记、纪委书记，通用技术齐
齐哈尔二机床有限责任公司董事长、党委书记、总经理，通用技
术集团沈阳机床有限责任公司董事、总经理、党委书记、总法律
顾问、首席合规官。现任通用技术集团沈阳机床有限责任公司董
事长、沈阳机床股份有限公司党委书记。
郭生先生目前在控股股东子公司通用技术集团沈阳机床有
限责任公司有任职，与本公司存在关联关系，不持有本公司股票。
截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员的
情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定
的不得担任公司非独立董事、高级管理人员的情形，其任职资格
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
此外，郭生先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
任中船投资公司首席投资总监。现任北京誉尊私募基金管理有限
公司副总经理。
吴荣斌先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公
司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会
或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或高级管
理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定的不得担任公司非独立董事、高级管理人员的情形，其任
职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
此外，吴荣斌先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
首页
微信公众号
证券之星APP
