证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-013
神州数码信息服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 3 月 9 日形成有效
决议。参加本次持有人会议的持有人共计 190 名，代表本员工持股计划份额 8,880
万份，约占公司本员工持股计划已认购份额的 90.06%。本次会议由董事会秘书刘伟
刚先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和本员工
持股计划的相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工
持股计划管理委员会的议案》；
根据《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划》和《神州数
码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设
立公司 2026 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）作为本员工持
股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行
使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委
员的任期与本员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 8,880 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过了《关于选举神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工
持股计划管理委员会委员的议案》；
根据《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意选举张秀慧女士、
刘静女士、张劲女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存
续期一致。前述管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，
不是持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员，与前述主体不
存在关联关系。
表决结果：同意 8,880 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（三）审议通过了《关于授权神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工
持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理本员工持股
计划的相关事宜，具体授权事项如下：
公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股
份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
等服务；
的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
股票处置及分配等相关事宜；
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止
之日内有效。
表决结果：同意 8,880 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
三、备查文件
特此公告。
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