证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号： 2026-04
沈阳机床股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开2026
年第一次临时股东会的议案》。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
要求。
（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时 间为2026 年4月8日 9:15-9:25 ，
投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15至2026年4
月8日15:00期间的任意时间。
结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）本公司现任董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
A816会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1
号。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
累积投票提案
报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董
事会第三十四次会议决议公告。
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东
账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公
章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办
理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登
记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代
理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
公司董事会办公室。
（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1
号
（2）邮编：110142
（3）电话：（024）25190865
（4）传真：（024）25190877
（5）联系人：林晓琳
（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流
程详见附件。
五、备查文件
公司第十届董事会第三十四次会议决议
附件:1-1 参加网络投票的具体操作流程
沈阳机床股份有限公司董事会
附件1-1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：“沈机投票”。
数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为
限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人
数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00。
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件1-2
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床
股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东会的提案表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 填写票数
编码
目可以投票
累积投票提案
应选人数
（3）人
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股性质： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号： 受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
