证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-011
北京双杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知已于2026年3月6日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。本次会议于2026年3月10日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室
召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了
会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
《关于取消召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会收到原第六届董事会独立董事候选人马凡华先生的通知，因任职
学校未通过其校外兼职申请，马凡华先生向公司提出放弃公司第六届董事会独立
董事候选人资格。据此，董事会同意取消马凡华先生为公司第六届董事会独立董
事候选人并经第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消召开 2026 年第
二次临时股东会的议案》，同意取消公司原定于 2026 年 3 月 19 日召开的 2026
年第二次临时股东会。
本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于取消召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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