股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-02
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出。
职工董事张际飞现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事
王英明、独立董事袁知柱视频参会。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过并
同意将该议案提交董事会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
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