证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2026-008
重药控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于
事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年度融资计划的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2026年度融资计划的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度重药控股下属子公司融资计划的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2026年度重药控股下属子公司融资计划的公
告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品计划的议案》
具体内容详见同日披露的《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品计
划的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公
告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公
告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度合规管理报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《2026年度董事会定期会议计划》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十二次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
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