证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2026-013
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月5日以电话、微信等方式送
达公司全体董事，会议于2026年3月10日上午10:00以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。
董事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
经审议，董事会同意公司控股子公司武汉天源能源有限公司与江西省九江
市修水县人民政府拟就投资建设“独立共享储能电站项目”签署《投资协议书》
，项目总投资约5.6亿元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
控股子公司签署储能项目投资协议暨对外投资的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途，符合公司整体战略规
划安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律
法规和《公司章程》的有关规定。因此，董事会同意公司本次变更部分募集资
金用途的事项。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异
议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
经审议，董事会同意公司于2026年3月26日下午14:30采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开武汉天源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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