证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2026-014
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10
日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人
员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司
董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高
级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），鉴于公司全体董事均为被保
险对象，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公
告如下：
一、责任险具体方案
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司
管理层办理责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、
赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满
时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 3 月 10 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、
第八届董事会第二十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议
案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
四、对上市公司的影响
本次购买董事、高级管理人员责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进
公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积
极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买董事、高级管理人员责任险预计支
付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害
公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
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