证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-011
江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘请 H 股发行及上市审计机构：容诚（香港）会计师事务所有限公司（以
下简称“容诚（香港）”）。
? 本事项尚需提交股东会审议。
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日召
开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行及上市的审计
机构的议案》，根据公司发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上
市”）需要，公司拟聘请容诚（香港）为本次发行并上市的审计机构，并同意聘
任容诚（香港）担任本次 H 股发行并上市后首个会计年度的境外审计机构。现
将具体情况公告如下：
一、拟聘任 H 股发行并上市审计机构的基本情况
根据容诚（香港）提供的相关信息，公司聘请 H 股发行并上市审计机构的
基本情况如下：
（一）基本信息
容诚（香港）会计师事务所有限公司为一家根据中国香港法律设立的有限责
任制会计师事务所。容诚（香港）于 2008 年成立于香港，致力于为香港、国内
及世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国
香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。
（二）投资者保护能力
自 2021 年 9 月 6 日起，容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》
注册为公众利益实体核数师。此外，容诚香港经中华人民共和国财政部批准取得
在中国内地临时执行审计业务许可证。容诚（香港）另按照相关法律法规要求投
保适当的职业责任保险，以覆盖因容诚（香港）提供的专业服务而产生的合理风
险。
（三）诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对容诚（香港）的审计业务有重大影
响的事项。
二、拟聘任 H 股发行并上市审计机构履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第三届董事会审计委员会第二次会议已于 2026 年 3 月 9 日召开，审议
通过了《关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，审计委员会经审查认为：容诚（香港）具备专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性以及诚信记录状况等相关审计资格，其作为外部审计机构
能够满足公司本次发行并上市财务审计的要求。因此，审计委员会提请聘任容诚
（香港）为公司 H 股发行并上市审计机构并同意聘任容诚（香港）担任本次 H
股发行并上市后首个会计年度的境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 3 月 9 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公
司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》。根据《公司法》《公司章程》等法
律法规的规定，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议
案；董事会同意聘请容诚（香港）为本次发行并上市的审计机构并同意聘任容诚
（香港）担任本次 H 股发行并上市后首个会计年度的境外审计机构，并提请股
东会授权董事会及董事会授权人士决定其具体工作范围、工作报酬等事宜。
（三）生效日期
本次聘请 H 股发行及上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自
公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
