银江技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第七届董事会第一次独立董事专
门会议于 2026 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知临时于 2026 年 3 月 9
日以直接送达或电话方式送达。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表
决独立董事 3 名。因本次会议审议事项紧迫，全体独立董事一致同意豁免本次会
议的提前通知期限。本次会议由独立董事吴思聪先生主持。
经全体独立董事表决，会议决议如下：
经审议，公司全体独立董事一致认为：本次财务资助事项，能更好地满足公
司日常资金需求，有利于公司持续稳定发展。本次交易事项审议程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本次财务资助事项
并将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《银江技术股份有限公司第七届董事会第一次独立董事专门会
议决议》之签字页）
独立董事：
吴思聪 孙建科 赵平
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