证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2026-004
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十二次会议通知于 2026 年 3 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 10
日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承
先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司及控股子公
司继续使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风
险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有
资金购买理财产品的公告》。
二、审议通过了《关于制定<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
为规范公司远期外汇交易业务的操作、防范国际贸易业务中的汇率风险、保
证汇率风险的可控性，结合公司实际情况，特制定《远期外汇交易业务内部控制
制度》。
该制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《远期外汇交易业务内部控
制制度》。
三、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过 12,000 万美
元（或等值外币）的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）不超过 1,200 万美元（或等值外币）。在上述额度内，可由公司
及控股子公司共同滚动使用。授权有效期为本次董事会会议决议通过之日不超过
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司开
展远期外汇交易业务的公告》。
四、审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司控股子公司苏州麦捷灿勤电子元件有限公司目前无在营业务，为优化公
司资源配置、聚焦核心业务发展、降低运营成本与管理风险，公司决定注销该控
股子公司。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销公司控股子公司
的公告》。
特此公告。
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