证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-009
河南新宁现代物流股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）截至 2026 年 03 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份
的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书见附件二）；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
西、永祥路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于董事会换届选举暨选举第七届
董事会非独立董事的议案
选举刘瑞军先生为第七届董事会非
独立董事
选举牛向飞先生为第七届董事会非
独立董事
选举胡适涵先生为第七届董事会非
独立董事
选举李超杰先生为第七届董事会非
独立董事
关于董事会换届选举暨选举第七届
董事会独立董事的议案
选举南霖先生为第七届董事会独立
董事
选举王国文先生为第七届董事会独
立董事
选举田妍妍女士为第七届董事会独
立董事
公司已召开提名委员会对董事候选人进行了审查，上述议案已经提
名委员会审议通过并发表了同意的审核意见，具体内容请详见公司
刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
举和独立董事选举分项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。提案 2.00 涉及的独立董事候选人资格尚需
报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
下午 13:30-17:00
西、永祥路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托
书、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可凭上述相关证件及文件采用信函或传真的方
式登记，信函或传真请于 2026 年 3 月 24 日（星期二）17:00 前送
达或者传真至公司董事会办公室。
联系人：张克、孙颖菲
联系电话：0371-80963713
传真号码：0371-80963633
电子邮箱：xnwl@xinning.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“新宁投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
? ①选举非独立董事（如议案 1.00，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
? ②选举独立董事（如议案 2.00，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二
河南新宁现代物流股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南新宁现代
物流股份有限公司于 2026 年 03 月 26 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注（该列打勾的栏
提案编码 提案名称 表决意见
目可以投票）
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于董事会换届选举暨选举
议案
选举刘瑞军先生为第七届董
事会非独立董事
选举牛向飞先生为第七届董
事会非独立董事
选举胡适涵先生为第七届董
事会非独立董事
选举李超杰先生为第七届董
事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举
案
选举南霖先生为第七届董事
会独立董事
选举王国文先生为第七届董
事会独立董事
选举田妍妍女士为第七届董
事会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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