证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2026-008
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第六届董事会2026年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026
年第二次会议于 2026 年 3 月 10 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2026
年 3 月 6 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定。会议由周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过
以下议案：
一、《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关联董事李正乐、丁志国回避表决。
公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通
过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
公司及子公司预计在 2025 年度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过
交易总额为 2,442,346.45 元，未超过前述预计总额。
公司因业务发展及日常经营需要，预计公司及子公司 2026 年与关联方吉林
大学发生日常关联交易金额不超过 7,750,000.00 元。
该议案已经吉大通信第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审
议通过，
《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及
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二、《关于修订公司<内部审计监察管理制度>的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国审计法》
《审计署关于内部
审计工作的规定》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对
《吉林吉大通信设计院股份有限公司内部审计监察管理制度》进行修订。
《吉林吉大通信设计院股份有限公司内部审计监察管理制度》详见公司信息
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