证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-007
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十三次会议于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2026 年 3 月 5 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。
本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘
瑞军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
董事会提名刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先生为第
七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司
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第七届董事会任期届满之日止。该议案已经提名委员会审议通过并发表了
同意的审核意见。
出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体
表决结果如下：
(1)提名刘瑞军先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
(2)提名牛向飞先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
(3)提名胡适涵先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
(4)提名李超杰先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会审议时将采用累积投票
制，对每位非独立董事候选人的提名进行表决。（具体内容详见公司同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
立董事候选人的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
董事会提名南霖先生、王国文先生、田妍妍女士为第七届董事会独立
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董事候选人，该议案已经提名委员会审议通过并发表了同意的审核意见。
出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表
决结果如下：
(1)提名南霖先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
(2)提名王国文先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
(3)提名田妍妍女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后提
交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会审议时将采用累积投票
制，对每位独立董事候选人的提名进行表决。（具体内容详见公司同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
经审议，公司拟定于 2026 年 3 月 26 日（星期四）下午 14:30 在河南
自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园 2 号楼
A 座 10 层会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。（具体内容详见公
司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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特此公告。
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