证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-011
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
号一楼会议室
公 司 已 于 2026 年 02 月 12 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所
（二）律师姓名：陈悦心、徐子笑
（三）结论性意见
《证券法》
《北京证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王琰 独立董事 任命 2026 年 3 月 2026 年第一次临 审议通过
唐正连 独立董事 任命 2026 年 3 月 2026 年第一次临 审议通过
孔祥银 独立董事 离任 2026 年 3 月 2026 年第一次临 审议通过
孙海明 独立董事 离任 2026 年 3 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议》；
（二）
《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026
年第一次临时股东会之法律意见书》。
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