证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2026-009
浙江涛涛车业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 25 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于 2026 年 3 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》
（1）上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述议案中，议案 1.00 为特别决议事项，需参加股东会的股东所持表决权的三
分之二以上审议通过。
（3）上述议案公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，
应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附
件三，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：卢凤鹊
联系电话：0578-3185868
传真号码：0578-3185868
电子邮箱：zqb@taotaomotor.com
通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托
书；
附件三：浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一次临时股东会参会登记
表。
特此公告。
浙江涛涛车业股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
附件二
浙江涛涛车业股份有限公司
浙江涛涛车业股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2026
年 3 月 25 日召开的浙江涛涛车业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并
代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托日期：2026 年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人签字： 受托人身份证号码：
本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于变更注册资本及修订<公司章程>
《关于修订<对外担保管理制度>的议
附件三
浙江涛涛车业股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
是否本人参会
代理人姓名
代理人身份证号
备注
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