证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-029
昆山万源通电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员根
据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事细
则》等规定和要求，各委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真
履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会于 2025 年 6 月 27 日收到董事玄成安先生递交的书面辞职报告，
其因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会、提名委员
会委员职务。
补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的议案》，补选黄海峰先生
为第二届董事会审计委员会委员。补选后的审计委员会成员为闵长征、王晓虎、
黄海峰，其中闵长征、王晓虎为独立董事，召集人由会计专业人士闵长征担任。
调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。调整后的审计委员会成员由余
海燕女士（召集人）、王晓虎先生、黄海峰先生组成，审计委员会召集人由会计
专业人士余海燕女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关
文件的规定。
二、会议召开情况
全部会议，具体如下：
会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
计报告的议案》；
第二届董事会审 7、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情
计 委 员 会 2025 年 2025年3月30日 况的专项报告的议案》； 审议通过
第一次会议 8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况专项说明的议案》；
案》；
行监督职责情况报告的议案》；
》。
第二届董事会审
计 委 员 会 2025 年 2025年4月25日 1、《关于2025年第一季度报告的议案》。 审议通过
第二次会议
第二届董事会审
计 委 员 会 2025 年 2025年8月27日 审议通过
际使用情况的专项报告的议案》；
第三次会议
第二届董事会审 1、《关于2025年第三季度报告的议案》；
计 委 员 会 2025 年 2025年10月24日 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 审议通过
第四次会议 的议案》。
第二届董事会审
计 委 员 会 2025 年 2025年12月5日 审议通过
定存款方式存放募集资金余额的议案》。
第五次会议
三、2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）的独立性、专业性以及过往审计情况进行核查。审计委员
会认为该审计机构具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，其工作遵循了独
立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力，能够满足公司年度财务审
计工作的要求。
（二）指导和监督内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会审阅公司年度内部审计工作计划，督促公
司内部审计计划的实施，有效指导内部审计部门的运作。
（三）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
公司董事会审计委员会积极协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的
沟通，使得内部审计部门与外部审计部门沟通更有效，提高审计工作效率，保障
审计工作顺利进行。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，忠实、勤勉、谨慎地履
行职责，认真审议各项议案，积极了解公司财务状况和经营成果，有效促进了公
司的规范治理和稳健发展。
不断健全和完善审计工作制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司
及全体股东的共同利益。
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