证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-026
绿康生化股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 3
月 6 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股
东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 31 日 15:30 召开公司 2025 年度股东会。现
将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 3 月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的
议案》
《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年
度董事薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议
案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
对象的子议
案数（2）
人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。议案 5、9 为关联交易事项，关联
股东将回避表决。议案 7、8、10.01、10.02 为特别决议议案事项，需经出席会
议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二审议通过。
过。具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案 4.00、
投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股
凭证办理登记手续。
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、持股凭证办理登记手续。
关证件采取函信或传真方式登记（须在 2026 年 3 月 27 日 17:00 时之前送达或
传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。
地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：高国锋、徐丽芳
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“绿康投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
绿康生化股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席绿康生化股份有限公司于
决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
（该列
打√的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可
以投
票）
非累积投票议案
《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪
酬方案的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
√作为
象的子
议
案数：
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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