宁德时代新能源科技股份有限公司
性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事
会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事
会 2025 年工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
报告期内，公司持续推出创新产品以及创新解决方案，积极推进全方位的深
度客户合作，稳步推进全球产能建设，积极构建零碳生态，为全球客户提供一流
产品和解决方案，实现高质量发展。
报告期内，公司实现锂离子电池销量 661GWh，同比增长 39.16%；实现归
属于上市公司股东的净利润 722 亿元，同比增长 42.28%；经营活动产生的现金
流量净额 1,332 亿元，同比增长 37.35%。根据 SNE Research 数据，在动力电池
领域，2025 年公司动力电池使用量全球市占率为 39.2%，较去年同期提升 1.2 个
百分点，公司已连续 9 年（2017-2025 年）动力电池使用量排名全球第一。在储
能领域，公司已连续 5 年（2021-2025 年）储能电池出货量排名全球第一。
二、2025 年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章
程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议案名称
第四届董事
月 13 日 4.《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》
议
的议案》
告>的议案》
说明>的议案》
方案的议案》
年度薪酬方案的议案》
案》
案》
案》
担保的议案》
的议案》
价格和限制性股票授予价格的议案》
权价格和限制性股票授予价格的议案》
月修订）
订）
月修订）
订）
年 3 月修订）
年 3 月修订）
动管理制度》（2025 年 3 月修订）
案》
后适用）
行并上市后适用）
行并上市后适用）
股发行并上市后适用）
后适用）
后适用）
后适用）
动管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）24.9
《董事会多元化政策（草案）》（H 股发行并上市后适
用）
第四届董事
月7日
议
第四届董事
月 14 日
议
第四届董事 1.《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有
月9日
议 2.《关于聘任审计部负责人的议案》
第四届董事
月 19 日 2.《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
议
第四届董事 3.《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格
月 30 日
议 4.《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
性股票首次及预留授予第三个归属期归属条件成就的议
案》
第四届董事
月8日 期权首次及预留授予第三个行权期行权条件成就的议
议
案》
性股票首次及预留授予第四个归属期归属条件成就的议
案》
第四届董事 3.《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票
月 20 日
议 案》
案》
议案》
第四届董事 12 月修订）
月5日
议 则》（2025 年 12 月修订）
则》（2025 年 12 月修订）
月修订）
订）
年 12 月修订）
年 12 月修订）
制度》（2025 年 12 月修订）
第四届董事
月 10 日
会议
注：第四届董事会第四次会议仅审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》一项
议案且无投反对票或弃权票情形，根据深交所监管规则，可免于公告董事会决议公告。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共召开了 3 次股东会，共审议通过 60 余项议案。董
事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，及股东
会的授权，勤勉尽职，认真执行股东会的决议。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议案名称
则》
则》
则》
司上市的议案》
司上市方案的议案》
次临时股东 2025 年 1
大会 月 17 日
司上市决议有效期的议案》
股票发行并上市有关事项的议案》
其附件的议案》
（草案）》
（草案）》
股东会 月8日 3.《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
方案的议案》
方案的议案》
案》
案》
担保的议案》
度>的议案》
案》
议案》
则》（2025 年 12 月修订）
月 25 日 2.《关于修订公司制度的议案》
会
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会，依据《公司章程》和相关工作细则等规定行使职权，切实促进了公
司规范运作和科学管理。
报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，
积极开展相关工作，认真履行职责，战略委员会共召开 3 次会议，审议了关于公
司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市事宜
的相关安排，公司通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体发行总额不超
过 15 亿美元（含 15 亿美元）或等值其他币种的境外债券，并由公司为前述境外
债券发行及后续相关事项提供相应担保以及注册发行不超过人民币 100 亿元（含
关建设性的意见和建议。
报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，
积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开 6 次会议，审议了公司定
期报告、内部控制评价报告、审计部提交的工作报告、聘任审计部负责人、2025
年度套期保值计划、修订《董事会审计委员会工作细则》、修订《内部审计制度》
等事项，对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公
司于 2025 年 12 月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承
接原监事会相关监督职能。
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开 5
次会议，审议了高级管理人员薪酬方案、为董事、监事及高级管理人员购买责任
险、股权激励归属/行权/注销/作废、调整股票期权行权价格和限制性股票授予价
格、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等事项，对公司董事和高级管理
人员的年度履职情况、薪酬考核以及股权激励计划的实施进行监督。
报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，
积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开 2 次会议，审议了公司独立董
事 2024 年度保持独立性情况、修订《董事会提名委员会工作细则》、制定《董
事会多元化政策（草案）》以及补选公司第四届董事会非独立董事等事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事
会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、
客观、公正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利益的事项参加独立董事
专门会议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实地
履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）董事履职评价工作情况
报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规
定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的
作用，保证了董事会高效规范运作。各位董事 2025 年度履职自评结果全部为“称
职”，三位独立董事互评结果全部为“称职”。
（六）信息披露情况
报告期内，公司严格遵守中国证监会和深交所有关信息披露的规章制度要求
履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司在深
交所信息披露考核中再获最高等级 A，已连续 6 年获评深交所年度上市公司信息
披露考核 A 级，并成功入选中国上市公司协会“2025 年度上市公司董事会最佳实
践案例”及“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践”。
（七）投资者关系工作情况
报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》
及公司《投资者关系管理制度》相关规定，董事会办公室作为投资者关系管理的
具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经
营管理、未来发展等信息。公司通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”
平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道，以及定期开展业绩说
明会、投资者调研工作，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关
于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道，持续提升投
资者认知及认可度。
（八）董事变动情况
补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司治理结构调整及内部工作
安排，赵丰刚先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，同时公司根
据《公司法》等相关法律法规规定不再设置监事会和监事，经公司董事会提名委
员会资格审核，吴映明先生自股东会审议通过新的公司章程取消监事会及监事后，
符合董事任职资格要求，公司董事会同意提名吴映明先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人，同时补选吴映明先生为公司第四届董事会战略委员会委员。该
提名经公司 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过，任期
自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、2026 年董事会工作规划
勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，聚焦公司高质量发展主线，高效统筹各项
重点工作，推动公司实现持续健康发展。本年度重点开展以下工作：
挥董事会战略引领核心作用，聚焦业务高质量发展。带领公司管理层深耕核心主
业，强化战略执行过程中的监督与复盘，及时协调解决战略实施及业务推进过程
中出现的重点、难点问题，精准把控经营发展方向。多措并举推动 2026 年度各
项经营目标高效落地、圆满达成，推动公司主业竞争力持续提升。
事会以前瞻性视野，基于公司现有产业布局，推动产业从“局部突破”走向“全
域增量”，为公司长远发展注入新动能。依托公司在研发技术、供应链、客户资
源、应用场景等方面的核心优势，向关联性强、技术壁垒高的新兴领域拓展电动
化应用，形成主业与新业务相互促进的产业生态，前瞻性布局新兴业务增长点，
培育业务发展新动能，引领业务长远发展，为公司持续成长筑牢根基。
公司治理中的核心枢纽作用，进一步优化董事会决策流程，提升重大事项决策的
科学性、高效性与前瞻性。不断完善公司内部控制体系，健全风险防控机制，聚
焦经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，及时排查并化解各类经
营风险，推动公司治理体系和治理能力现代化，为公司高质量发展筑牢制度根基。
公司董事会将继续严格恪守境内外监管要求，坚持“真实、准确、完整、及时、
公平”的信息披露原则，提升信息披露质量与针对性，确保所有投资者公平获取
公司信息，维护资本市场秩序与公司市场形象。
良好互动。董事会充分发挥 A+H 双资本平台的协同优势，为公司全球化战略的
实施提供有力支撑，通过海外建设生产基地，开展合作项目等进一步实现资本与
产业的融合，为公司培育新的增长曲线和全球化布局提供精准、高效的资本支持。
此外，通过两地上市优势，持续提升公司的全球品牌形象，吸引国际资本，切实
增强境内外投资者对公司发展战略的认同感与信心，最终实现产业竞争力与资本
市场价值的同步提升、良性互动。
特此报告。
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