麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2026-017
麦趣尔集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月7日以现场会议
方式作出第五届董事会第一次会议决议，审议通过《关于向关联方借款暨关联交
易的议案》。为满足资金周转及日常经营需要，同意公司子公司向公司控股股东
新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）子公司新疆元铭供应
链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）借款不超过1,300万元人民币，并
与元铭供应链签署借款协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事事前召开独立董事专
门会议审议通过本议案，关联董事在董事会上回避本议案审议与表决，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于
贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保。”可以豁免提交股东会审议，本议
案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
为满足麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营发展
和补充流动资金需要，公司下属子公司拟向控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公
司子公司新疆元铭供应链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）申请借款额
度不超过人民币1,300万元。利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准
（LPR），目前为3.0%，借款额度有效期1年，在有效期内，公司可根据实际资金
需求情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，麦趣尔集团为公司控
股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。关联董事李勇、李刚先生回避表决。该议案已经公司第五
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届独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
二、关联方基本情况
名称：新疆元铭供应链管理有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：30万人民币
法定代表人：王川川
注册地址：新疆昌吉州昌吉市长宁南路（66区2丘17栋w号）
经营范围：供应链管理服务；机械设备销售；仓储服务；道路货物运输站经
营；粮油仓储服务；润滑油销售；包装材料及制品销售；针纺织品销售；日用百
货销售；电气设备销售；建筑陶瓷制品加工制造；地板销售；建筑防水卷材产品
销售；灯具销售；涂料制造（不含危险化学品）；家具销售；五金产品批发；建
筑材料销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；食品添加剂销售；金属材料
销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；通信设备销售；电气机械设备销
售；劳保用品批发；农副产品销售。
截至2025年12月31日，元铭供应链资产总额2,327,487.53,净资产70,228.26
元。2025年实现营业收入147,185.99元，净利润-1,412.84元。
元铭供应链为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司，按照《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
经查询，元铭供应链不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次元铭供应链为公司提供资金支持，利率不超过中国人民银行规定的同期
贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
（一）借款用途
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产、股权等投资，或用于任何违法活动。
应予以配合。若乙方未按约定用途使用借款，构成本合同第七条约定的违约行为。
（二）借款金额
（三）借款利率与利息
本合同约定利率计收罚息，直至本息清偿完毕之日止。
（四）借款期限与还款
五、关联交易目的和对公司的影响
本次借款主要是为了满足公司及子公司资金周转及日常经营的需要，有助于
推动业务发展。本次借款遵循公平、公正及市场化原则，定价公允合理，风险可
控，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司本期及未来财务状况无重大
影响。
六、独立董事专门会议审议结论
公司独立董事事先以现场表决方式召开独立董事专门会议，全体独立董事审
议并全员同意本次交易。本次会议审议意见为：公司下属子公司向关联方借款主
要是为了满足资金周转及日常经营所需，借款额度和利率的设定与计收公允合
理，相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第五届
董事会第一次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表
决。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第一次会议决议；
（二）2026年第一次独立董事专门会议决议；
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（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
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