证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2026-035
广东松发陶瓷股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况
及2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：广东松发陶瓷股份有限公司（以下
简称“公司”）预计 2026 年度与关联方之间日常关联交易预计发生金
额为 187,900.00 万元，占公司 2025 年度经审计净资产比例为 19.88%，
该等日常性关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，遵循客观
公正、定价公允的原则，不存在损害公司、股东的利益的情形，不影
响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依
赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 3 月 9 日召开第七届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈建华、陈汉伦、王月回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次日常关联
交易预计事项需提交股东会审议。公司控股股东苏州中坤投资有限公司与其一致
行动人苏州恒能供应链管理有限公司、恒能（大连）投资有限公司、陈建华、恒
力集团有限公司应当在股东会上对该关联交易议案回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议，
并获得出席会议的独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见
如下：公司 2026 年度日常关联交易的预计额度是基于公司正常生产经营计划，
遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，公司与关联方的采购、销售等
交易是公司业务发展经营所需，属于正常的业务范围，未发现有侵害中小股东利
益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因为上述交易而
对关联人形成依赖。同意上述日常关联交易事项并同意将该议案提交董事会审议，
关联董事届时应回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
易，实际执行情况如下：
单位：人民币万元
关联交易类 2025年预计金额 2025年实际发生 预计金额与实际发生
关联人
别 （不含税） 金额 金额差异较大的原因
恒力石化股份有限公司及 因经营计划调整，相
其控制公司 关交易未开展
苏州恒力智能科技有限公
采购商品、设
司及其下属公司苏州恒力 3,300.00 1,590.63 不适用
备/接受服务 系统集成有限公司
/本公司作为
因关联人范围发生变
承租方 除上述关联方外，公司实际
化，部分交易不再纳
控制人陈建华、范红卫夫妇 8,860.00 2,300.88
实际控制的其他公司 入关联交易发生额统
计
销售商品/提 恒力石化股份有限公司及 因业务调整，相关交
供服务等 其控制公司 易实际未开展
合计 161,460.00 89,349.39 --
注：表中若出现合计数与各分项之和尾数上有差异，均为四舍五入原因所致。
（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年初至2月 本次预计金额
关联交易 末累计已发生 2025年度实 与上年实际发
关联人 关联交易内容 计金额
类别 的交易金额（未 际发生金额 生金额差异较
（不含税） 经审计） 大的原因
采 购 商 恒力石化 采购油化品、工 180,000.00 17,200.46 85,333.83 因公司业务规
品、设备/ 股份有限 业气体、高温热 模持续扩大，用
接受服务 公司及其 水、电、汽、建 于生产和工程
/本公司 控制公司 筑材料、技术服 建设的物资、能
作为承租 务、承租房产场 源、劳务等交易
方 地等 量显著上升
苏州恒力
智能科技
采购系统服务、
有限公司、
电子设备、软件 1,700.00 203.11 1,590.63 不适用
苏州恒力
开发等
系统集成
有限公司
除上述关
联方外，公
司实际控 采购商品、设
备，接受劳务、
制人陈建
会务服务、酒店 3,200.00 86.16 2,300.88 不适用
华、范红卫
服务、租赁房屋
夫妇实际 场地等
控制的企
业
公司实际
控制人陈
销售商品
建华、范红 销售材料、设备
/提供服 3,000.00 8.63 124.05 不适用
卫夫妇实 等
务等
际控制的
企业
合计 187,900.00 17,498.36 89,349.39 /
注：表中若出现合计数与各分项之和尾数上有差异，均为四舍五入原因所致。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
法定代 注册资本
关联方名称 社会统一信用代码 成立时间 注册地 主营业务
表人 （万元）
生产和销售化
恒力石化股 辽宁省大
份有限公司 连市
等
苏州恒力系 中国（江 信息系统集成
统集成有限 91320594MA22HKLL56 2020-09-22 王国栋 1,000 苏）自由贸 服务、电力电子
公司 易试验区 元器件销售等
苏州恒力智 中国（江 互联网信息服
能科技有限 91320509MA1PBKX066 2017-07-05 王国栋 5,000 苏）自由贸 务、技术服务、
公司 易试验区 技术开发等
（二）与上市公司的关联关系
上述日常性关联交易对方均为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制
的公司。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与公司交易均能正常结算，不
存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司经营情况及发展需要，2026年度公司及所属子公司拟向上述关联方
采购物资、设备、能源以及接受服务，主要包括采购柴油、工业气体、蒸汽及压
缩空气、建筑材料、购买软件及技术服务等，用于日常生产和投资项目建设；拟
向关联方销售商品、设备、提供技术服务，主要包括销售材料及设备等。公司与
上述关联方进行的日常关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，采用市场化原
则定价，并经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易预计满足公司正常经营的实际需要，遵循公平、公允原则，交
易定价原则公允合理，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的
利益，不会损害公司、股东的整体利益。日常性关联交易的实施不会对公司独立
性产生不利影响，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
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