天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-042
广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月6日召开的
第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，
决定于2026年3月31日（星期二）召开2025年度股东会，现将召开本次股东会的
有关安排公告如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年03月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。
天赐材料（002709）
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 03 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）
方案的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028
年）的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理
制度>的议案》
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人
应选人数（4）
人
在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度工作情况进行述职。
议案 1-议案 14 已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容
详见公司 2026 年 3 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案 8 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
事项，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
其他股东）：（1）上市公司董事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司
三、现场股东会会议登记方法
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效
身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见
天赐材料（002709）
附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡
办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证
件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持
代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委
托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
证券事务部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路
年度股东会”字样。
联 系 人： 韩恒 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-82058669
联系邮箱：IR@tinci.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见
附件 1。
五、备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。
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特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2025 年度股东会会议登记表
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
天赐材料（002709）
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1 票 X1 票
对候选人B投X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
例如：选举非独立董事：
（如本次股东会提案 13，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
天赐材料（002709）
年 03 月 31 日下午 15:00 的任意时间。
圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过
互联网投票系统投票。
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附件2：
广州天赐高新材料股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材
料股份有限公司 2025 年度股东会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本
次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
如下：
备注 表决意见
议案编 该列打勾
议案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）
方案的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028
年）的议案》
天赐材料（002709）
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理
制度>的议案》
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
（4）人
应选人数
（4）人
表格填写说明：
累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
二、委托人和受托人信息
■委托人信息：
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持股性质：
委托人持股数:
委托人股东卡账号:
■受托人信息：
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年 月 日
天赐材料（002709）
附件 3：
广州天赐高新材料股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名
股东地址/住所
企业法人营业执照号码/身份证号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量（注）
是否委托他人参加
受托人姓名
受托人有效身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系传真
联系地址与邮编
注：截至本次股权登记日 2026 年 03 月 26 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
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