证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-002
厦门灿坤实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件
方式发出召开 2026 年第一次董事会会议通知；会议于 2026 年 3 月 7 日在漳州灿坤实业有
限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其
中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主
持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2025 年年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二：2025 年年度内部控制自我评价报告
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案三：2025 年年度报告及报告摘要
本案已经审计委员会审议通过；
本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案四：2025 年年度利润分配预案
预计公司用于分配的利润为 18,539,168.00 元(含税)，母公司剩余的未分配利润为
润分配方案公告》；
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案五：2026 年年度日常关联交易预计案
联交易预计公告》；
对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事），已依规定回避表决；
标准，故无需提交股东会审议。
表决结果：非关联董事 5 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案六：董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案七：拟续聘会计师事务所的议案
司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计，并出具相关审计报告，费用合计为人民币
关费用依实际发生额向公司申请，聘期一年。相关审计业务主要由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）厦门分所承办。
务所的公告》。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案八：控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告
交易可行性分析报告》；
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案九：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
灿坤开展金融衍生品交易的公告》；
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案十：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
灿坤以自有资金进行委托理财的公告》；
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案十一：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案
灿坤以自有资金进行委托理财的公告》；
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案十二：关于公司董事会换届改选及其津贴的议案
公司第十一届董事会任期将于 2026 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名，提名、薪酬与考核委员会审核董事候选人任职资格与拟
支付的津贴情况后，认为候选人符合法律、法规所要求的任职资格；候选人的提名程序合
法，具备担任上市公司董事的资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展；
独立董事候选人与公司不存在任何影响其独立性的关系，具备担任独立董事的资格；拟支
付的津贴合理。同意提交董事会审议。
逐项审议
王凤洲（会计专业人士）
票制。
文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职责。
二分之一。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
因表决人数不足半数，本案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
议案十三：关于确认董事 2025 年度津贴的议案
根据现行法律法规及《公司章程》、《提名、薪酬与考核委员会工作规程》的相关规
定，对公司董事 2025 年度津贴予以确认，具体津贴情况详见今日同时披露在《巨潮资讯网》
的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案十四：关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案
对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见今日同时披露在《巨潮
资讯网》的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事和高级管理人员
情况”内容。
考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬以 2025 年度为基础，按月
发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情
况进行调整；绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放，一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案十五：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案十六：提请召开 2025 年度股东会的议案
年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权
三、备查文件：
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
附件 1
董事会 2025 年年度工作报告
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：
议案一：2024 年年度董事会工作报告
议案二：2024 年年度内部控制自我评价报告
议案三：2024 年年度报告全文及报告摘要
议案四：2024 年年度财务决算方案
议案五：2024 年年度利润分配预案
议案六：2025 年年度日常关联交易预计案
议案七：董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责
情况的报告
议案八：拟续聘会计师事务所的议案
议案九：控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告
议案十：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
议案十一：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
议案十二：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案
议案十三：估值提升计划
议案一：2025 年第一季度报告
议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案
议案三：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司进行增资的议案
议案四：关于修订《公司章程》的议案
议案五：关于修订章程附件《股东会议事规则》的议案
议案六：关于修订章程附件《董事会议事规则》的议案
议案七：提请召开 2024 年年度股东大会的议案
议案一：2025 年半年度报告全文及报告摘要
议案二：逐项审议《关于制定与修订部分公司治理制度的议案》
议案一：2025 年第三季度报告
议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案
议案三：逐项审议《关于制定与修订部分公司治理制度的议案》
年董事会召开时程进行了报告。
（二）对股东大会决议的执行情况：
过了年度利润分配案：以 2024 年末总股本 185,391,680 股为基数，向公司全体股东
每 10 股派发现金分红为人民币 1.8 元(含税)。该利润分配案公司于 2025 年 6 月 13
日实施完毕。报告期内无配股、增发新股。
厦门灿坤实业股份有限公司 附件 2
第十二届董事会董事、独立董事候选人简历
蔡渊松先生简历：
男，1956 年 10 月 27 日出生，毕业于美国明尼苏达州曼彻州立大学企业管理学专业 。
工作经历、兼职情况如下：
截止本公告日，蔡渊松先生担任公司控股股东：福驰发展有限公司、优柏工业有限公
司、侨民投资有限公司的董事；担任间接持股 5%以上股东：灿星网通股份有限公司(台湾)、
灿坤投资股份有限公司（台湾）的董事；与实际控制人吴灿坤先生同为本公司的共同创办
人，与公司董事蔡秉夆先生为叔侄关系，与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关
系；间接持有公司股份 0.56%；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证
券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 规定的不得提名为董事的
情形。
蔡渊松先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和公司
章程等规定的任职要求。
林技典先生简历：
男，1969 年 4 月 28 日生，毕业于大同大学事业经营研究所。
工作经历、兼职情况如下：
行政总监、永丰金融控股股份有限公司、永丰纸业股份有限公司、合众
纸业股份有限公司、中华彩色印刷股份有限公司、三越企业股份有限公
司、永奕科技股份有限公司、华磁票券股份有限公司、宏通数码股份有
限公司、贝尔敦股份有限公司(台湾、日本)等公司监察人。永丰资财股
份有限公司、永丰余纸业有限公司(上海、南京、苏州、嘉兴、昆山)、
永丰余造纸有限公司(扬州)、永丰余家品有限公司(昆山)、三越环保工
程有限公司(昆山)、宁波美敦有限公司、北京英格数码有限公司等公司
董事、先丰通讯股份有限公司资深经理、
Applied Wireless Identifications Group,Inc(美国) Director 、
聚和国际股份有限公司监察人
截止本公告日，林技典先生担任间接持股 5%以上股东灿星网通股份有限公司(台湾)的
董事长；担任间接持股 5%以上股东中国全球有限公司（BVI）的董事；与公司实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；
不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 规定的不
得提名为董事的情形。
林技典先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和公司
章程等规定的任职要求。
蔡秉夆先生简历：
男，1985 年 10 月 8 日出生，毕业于英国布莱德佛布拉德福德大学国际商务与管理硕士。
工作经历、兼职情况如下：
截止本公告日，蔡秉夆先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作；系公司董
事长蔡渊松先生的侄子，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股
份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 规定的不得提名为董事的情形。
蔡秉夆先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和公司
章程等规定的任职要求。
廖美华女士简历
女，1979 年 5 月 26 日生，毕业于台湾科技大学财务金融研究所
工作经历、兼职情况如下：
截止本公告日，廖美华女士与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 规定的不得提名为董事的情形。
廖美华女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和公司
章程等规定的任职要求。
汤金木先生（独立董事）简历：
男，1966 年 7 月 14 日出生，毕业于厦门大学财政学博士，高级会计师。
工作经历、兼职情况如下：
截止本公告日，汤金木先生未在公司 5%股东、实际控制人等单位工作；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有
公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 规定的不得提名为董事的情形。
汤金木先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
和公司章程等规定的任职要求。
朱炎生 先生（独立董事）简历：
男，1970 年 8 月 30 日出生，毕业于厦门大学国际法专业，获法学博士学位。
工作经历、兼职情况如下：
截止本公告日，朱炎生先生未在公司 5%股东、实际控制人等单位工作；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有
公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 规定的不得提名为董事的情形。
朱炎生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
和公司章程等规定的任职要求。
王凤洲先生（独立董事）简历：
男，1960 年 10 月 12 日出生，先后毕业于厦门大学财务与会计专业、哈尔滨工业大学工业
管理工程专业和武汉理工大学管理科学与工程专业，管理学（会计学）教授。
工作经历、兼职情况如下：
截止本公告日，王凤洲先生未在公司 5%股东、实际控制人等单位工作；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有
公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 规定的不得提名为董事的情形。
王凤洲先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
和公司章程等规定的任职要求。
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