证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2026-005
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第六届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 14 日以现场送达和电子邮件的方式通知
各位董事、高级管理人员。
和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理经营、执
行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息
披露媒体。
公司现任独立董事赵旭强、丁锋、曹茂喜向董事会递交了《2025 年度独立
董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。
《2025 年度独
立董事述职报告》详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息披露媒体。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指
定信息披露媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
《2025 年年度报告》及其摘要详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息
披露媒体。
本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
归属于母公司所有者的净利润 3,205,082,002.69 元，比上年同期增加 75.79%。
《2025 年度财务决算报告》详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息披
露媒体。
本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，股份公司（母公司）2025 年
实现净利润为 1,504,594,748.61 元，加上期初未分配利润 3,218,869,854.40
元，扣除 2024 年度利润分红 1,612,800,000.00 元，2025 年半年度利润分红
根据公司实际经营情况，董事会提议 2025 年度以公司 2025 年 12 月 31 日的
总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 51 元人民币（含税），
共计派发现金 2,741,760,000 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送
红股。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
公司董事会认为，公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的
内部控制。
《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会
指定信息披露媒体。
本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构，聘期一年。
本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 3 月 30 日召开 2025 年度
股东会，详细内容见 2026 年 3 月 10 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事易峥先生、叶琼玖女士、朱志峰先生、吴强先生回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
经董事会审议，通过《2025 年度可持续发展报告》。
相关内容详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息披露媒体发布的《2025
年度可持续发展报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息披露媒
体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
三、备查文件
特此公告！
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董 事 会
二○二六年三月十日
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