证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-014
悍高集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026
年 3 月 9 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2026 年 3 月 6
日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，会议由董事长欧锦锋先
生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
经审议，董事会同意公司竞拍广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08
地块土地使用权并投资建设基地项目。本次土地使用权竞拍起始价为人民币25,221
万元，项目投资金额预计为人民币201,760万元（含土地使用权出让价款），资金来
源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司拟新设全资子公司负责本项目的开
发、建设与运营，项目最终投资金额以实际情况为准。董事会授权管理层根据项目
实际情况办理相关具体事宜。
本议案所审议事项已经战略委员会会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高
集团股份有限公司关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场
和网络投票相结合的方式进行表决。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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