浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独
立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项
发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审
核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范
运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司
的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2025 年度履行独立
董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人曹茂喜，从事财务、审计、投资、咨询等相关工作近 30 年。曾任职于
浙华会计师事务所、浙江中汇会计师事务所、浙江证监局、国投创新投资管理有
限公司等，现任职于浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会
议具体情况如下：
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出席董事会情况
应参加董事会 亲自出席 委托出席 是否连续两次
缺席次数
次数 次数 次数 未出席会议
曹茂喜
列席股东会次数
在2025年度任职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治
理准则》等相关法律法规的要求，秉持勤勉尽责、独立客观的原则，认真履行独
立董事职责。对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅
与分析，并结合公司实际情况及行业发展趋势，与公司经营管理层进行了充分沟
通与探讨。在此基础上，本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符
合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东
的整体利益。因此，本人对2025年度董事会审议的所有议案均投出了赞成票，未
提出异议，亦未出现反对或弃权的情形。
三、对公司重大事项发表意见情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》
《上市公司独立董事管理办法》
《独立董事工作制度》的规定，本人就公
司 2025 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：
发表意见的
发表意见的时间 发表意见的事项
类型
第六届董事会第一次
独立董事专门会议 2024 年度利润分配方案 同意
第六届董事会第二次 2025 年半年度利润分配方案 同意
独立董事专门会议
本人认为公司 2025 年审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事
会审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股
东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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四、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略与可持续发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委
员会，本人担任审计委员会主任委员以及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委
员。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，
履行相关职责。
本人作为上市公司独立董事及审计委员会主任委员，本年度共主持 4 次审计
委员会，对公司 2024 年年度报告、2025 年一季度报告、2025 年半年度报告、2025
年三季度报告等发表专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实、
勤勉地履行审计委员会主任委员职责。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、
审慎的原则，重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督内部控制
制度的有效执行，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人作为上市公司独立董事及薪酬与考核委员会委员，本年度共参与 1 次薪
酬与考核委员会，对公司董事及高级管理人员的薪酬方案、绩效考核等事项审慎
审议并提出了专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，忠实、
勤勉地履行独立董事及薪酬与考核委员会委员职责。在履职过程中，本人始终坚
持独立、客观、公正原则，充分关注薪酬体系的合理性与合规性，切实维护公司
及全体股东尤其是中小股东合法权益，符合公司治理要求和股东利益。
五、定期报告编制过程中工作情况
在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主
要经营情况和在投项目的进展情况，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了
公司及时、准确、完整的披露定期报告。
六、对公司进行现场调查的情况
制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时
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获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
积极对公司经营管理献计献策。
七、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监
督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2025 年度，公司严
格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真
实、及时、完整、准确地履行信息披露的义务。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，
深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及
时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和
资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先
对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客
观、审慎地行使表决权。
八、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人始终高度重视法律法规与监管规则的持续学习，
及时跟进最新法律、法规及各项规章制度，深化对上市公司法人治理结构、社会
公众股东权益保护等相关监管要求的认识与理解；积极参与公司组织的各类专题
培训与学习活动，全面熟悉上市公司规范运作相关制度；通过持续学习不断提升
自身专业素养与独立履职能力，牢固树立维护社会公众股东合法权益的责任意
识，切实为公司科学决策、风险防范提供专业意见与建议，助力公司持续规范、
稳健运作。
九、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
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（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司
治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，
恪守独立性原则，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人将积极
参与董事会及各专门委员会会议，认真审议公司重大事项，包括但不限于战略规
划、财务预算、内部控制、风险管理等，并基于自身的专业知识和经验，提出独
立、客观、专业的意见和建议，为董事会的科学决策提供有力支持。最后，谨衷
心感谢公司董事会、经营管理层及相关工作人员在2025年度对本人履职工作给予
的大力支持与配合。
特此报告，谢谢！
独立董事：曹茂喜 ____________
二○二六年三月七日
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