证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-005
重庆美利信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2026 年 3 月 7 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2026 年 3 月 4 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事
长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结
合公司实际情况和募投项目建设需要，同意对本次向特定对象发行 A 股股票方
案涉及的募投项目及投资额等进行调整，内容切实可行，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
本次调整前：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币120,000.00万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入
合计 127,959.57 120,000.00
项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方
式解决。公司董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进
行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，
对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以
募集资金予以置换。
若实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金投资金额，在最终确定的
本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效
性等情况进行调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。
本次调整后：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币120,000.00万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序
项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入
号
合计 127,572.73 120,000.00
项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方
式解决。公司董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进
行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，
对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以
募集资金予以置换。
若实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金投资金额，在最终确定的
本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效
性等情况进行调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略
与 ESG 委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通
过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
的议案》
经与会董事审议，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，
对本次向特定对象发行 A 股股票方案涉及的募投项目及投资额等进行了调整。同
意公司编制的《重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重
庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略
与 ESG 委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通
过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
告（修订稿）的议案》
经与会董事审议，公司根据相关审核监管规则，结合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对
本次向特定对象发行 A 股股票方案涉及的募投项目及投资额进行了调整，同意公
司编制的《重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重
庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告（修订稿）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略
与 ESG 委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通
过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
行性分析报告（修订稿）的议案》
经与会董事审议，公司结合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对本次向特定对象发行 A 股
股票方案涉及的募投项目及投资额进行了调整，同意公司就上述募投项目及投资
额修订并编制的《重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重
庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略
与 ESG 委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通
过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
经与会董事审议，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕
期回报及填补回报措施和相关主体承诺等进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重
庆美利信科技股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略
与 ESG 委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通
过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经与会董事审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请
公司于2026年3月25日召开公司2026年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
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