证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2026-023
深圳市宇顺电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七
次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事。会议
于 2026 年 3 月 9 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人，
实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》；
经审议，董事会认为，中恩云（北京）数据科技有限公司（以下简称“中恩
云科技”）开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，亦不影
响其对相关资产的使用，不会对其日常经营构成重大影响，且可解除股权质押以
过户登记，中恩云科技具备债务偿还能力，且公司对其经营管理、财务等方面具
有控制权，担保风险处于公司可控范围内，相关审批程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
因此，董事会同意以下担保事项：
惠碧源”）、中恩云（北京）数据信息技术有限公司（以下简称“中恩云信息”）
下简称“融资租赁合同”）项下的所有债务提供股权质押担保，公司可根据中恩
云科技、申惠碧源、中恩云信息股权过户情况分批办理股权质押手续；
押担保；
为保证上述事项的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层自股东
会审议通过之日起 12 个月内负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包
括但不限于相关合同及后续不时之变更、补充），担保期限及其他相关担保条款
以实际签署的合同为准。
详见公司于2026年3月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺
电子股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026
年第二次临时股东会的议案》。
董事会决定于 2026 年 3 月 26 日（星期四）15:00 在公司总部会议室以现场
表决加网络投票的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
详见公司于 2026 年 3 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇
顺电子股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十日
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