西部证券股份有限公司
关于可孚医疗科技股份有限公司
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为可孚
医疗科技股份有限公司（以下简称“可孚医疗”或“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
规和规范性文件的要求，对可孚医疗 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元，
扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不含
税）人民币 23,504,245.28 元，实际募集资金净额为人民币 3,526,559,826.15 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 19 日对公司募集资金到
位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZA15692 号”《可孚医疗科
技股份有限公司首次发行募集资金验资报告》。
（二）募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,723,600,000.00
减：扣除承销、保荐费用（不含税） 173,535,928.57
项目 金额
募集资金划入公司金额 3,550,064,071.43
减：募集资金置换发行费用 6,466,509.44
减：扣除发行费用（不含税） 17,037,735.84
募集资金净额 3,526,559,826.15
以前年度发生
加：划入置换承销、保荐费用的税金（注 1） 10,412,155.72
加：划入发行费用税金及其他（注 2） 3,222,340.80
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金 5,157,519,174.99
加：募集资金现金管理投资产品到期收益 115,106,268.55
加：募集资金利息收入 37,836,029.88
加：划入一般户往来款（注 3） 5,000,000.00
减：募投项目先期投入置换 263,132,500.00
减：募投项目投入 675,870,789.18
减：募投项目节余资金永久补充流动资金 76,806,083.88
减：超募资金投入 2,264,999,398.10
减：募集资金现金管理投资产品 5,533,019,174.99
减：账户费用 11,067.35
减：划出发行费用税金及其他（注 2） 3,222,264.16
减：划出置换承销、保荐费用的税金（注 1） 10,412,155.72
减：划出一般户往来款（注 3） 5,000,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金 650,500,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益 5,371,646.03
加：募集资金利息收入 107,375.36
减：募投项目投入 0
减：募集资金现金管理投资产品 275,000,000.00
减：募投项目节余资金永久补充流动资金 0
减：超募资金投入 404,161,010.00
减：账户费用 374.10
注 1：置换承销、保荐费用的税金系承销、保荐费用的增值税进项税金额 10,412,155.72 元，
因公司 2021 年度尚未去税务局认证承销保荐费用发票，故未将增值税进项税划入募集资金
账户，公司于 2022 年 1 月 12 日，将该笔增值税进项税从公司一般户划入募集资金账户。
注 2：发行费用税金及其他系因 2021 年度财务人员操作失误导致从募集资金多划出发行费
用税金 1,022,264.16 元、多划出募集资金置换预先投入募投项目的资金 76.64 元、多划出其
他费用款 2,200,000.00 元。上述多划付款项，公司已于 2022 年 2 月 10 日从公司一般户划回
募集资金账户。
注 3：财务人员于 2024 年 9 月 30 日将应在一般户之间互转的日常经营往来款 5,000,000.00
元转至募集资金账户，公司已于 2024 年 10 月 8 日从募集资金账户划回原账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，已建立了《募集资金管理制度》，规范公司
募集资金的管理和使用。
公司在交通银行股份有限公司长沙高桥支行、中国农业银行股份有限公司
长沙雨花经开区支行、兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、长沙银行股份
有限公司天心支行、中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行、渤海银
行股份有限公司长沙芙蓉路支行、招商银行股份有限公司长沙分行营业部、中
国建设银行股份有限公司长沙高桥支行、中国光大银行股份有限公司长沙华升
支行、长沙农村商业银行股份有限公司高桥支行、中国民生银行股份有限公司
长沙河西先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行、中
国工商银行股份有限公司长沙全通支行、长沙银行股份有限公司东城支行开设
了 14 个募集资金账户，募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行于 2021 年 10 月 27 日签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。
湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目系公司《招股说明书》披露的公司
募投项目，由公司全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司（以下简称“可孚设
备”）负责实施。公司于 2021 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议及
第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资
子公司募投项目的议案》，同意公司用募集资金向可孚设备提供不超过
并与可孚医疗、保荐机构、存放募集资金的商业银行于 2021 年 11 月 5 日签署了
《募集资金四方监管协议》，专户管理该募投项目的募集资金使用、该项监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金的存储情况
公司开设的募集资金专户及截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额情况如下：
截止日余额（单
银行名称 账号 初始存放日 截止日 备注
公司名称 位：人民币元）
可孚医疗科技股份有限公司 交通银行股份有限公司长沙高桥支行 431404888013001241274 2021.10.19 2025.12.31 - 2023 年销户
中国农业银行股份有限公司长沙雨花
可孚医疗科技股份有限公司 18071601040002601 2021.10.19 2025.12.31 - 2023 年销户
经开区支行
兴业银行股份有限公司长沙湘府路支
可孚医疗科技股份有限公司 368250100100090405 2021.10.19 2025.12.31 - 2023 年销户
行
可孚医疗科技股份有限公司 长沙银行股份有限公司天心支行 810000322234000001 2021.10.19 2025.12.31 - 2025 年销户
中国银行股份有限公司长沙市湖南师
可孚医疗科技股份有限公司 595077638817 2021.10.19 2025.12.31 - 2025 年销户
范大学支行
渤海银行股份有限公司长沙芙蓉路支
可孚医疗科技股份有限公司 2058765516000118 2021.10.19 2025.12.31 - 2023 年销户
行
招商银行股份有限公司长沙分行营业
可孚医疗科技股份有限公司 731907768410128 2021.10.19 2025.12.31 - 2024 年销户
部
中国建设银行股份有限公司长沙高桥
可孚医疗科技股份有限公司 43050177463700000883 2021.10.19 2025.12.31 - 2021 年销户
支行
中国光大银行股份有限公司长沙华升
可孚医疗科技股份有限公司 78750188000143759 2021.10.19 2025.12.31 - 2021 年销户
支行
长沙农村商业银行股份有限公司高桥
可孚医疗科技股份有限公司 82010100003023126 2021.10.19 2025.12.31 - 2024 年销户
支行
中国民生银行股份有限公司长沙湘江
可孚医疗科技股份有限公司 633583578 2021.10.19 2025.12.31 - 2025 年销户
新区支行
上海浦东发展银行股份有限公司长沙
可孚医疗科技股份有限公司 66120078801800000805 2021.10.19 2025.12.31 - 2023 年销户
人民东路支行
中国工商银行股份有限公司长沙全通
可孚医疗科技股份有限公司 1901014029200106930 2021.10.19 2025.12.31 - 2024 年销户
支行
可孚医疗科技股份有限公司 长沙银行股份有限公司东城支行 800000195950000003 2021.10.19 2025.12.31 - 2025 年销户
中国银行股份有限公司长沙市湖南师
湖南可孚医疗设备有限公司 584677716671 2021.11.04 2025.12.31 - 2023 年销户
范大学支行
合计 -
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
现金管理具体情况如下：
单位：人民币元
编号 签约方 产品名称 投资金额 投资日 到期日 已到期收回金额 尚未到期金额 到期收益
编号 签约方 产品名称 投资金额 投资日 到期日 已到期收回金额 尚未到期金额 到期收益
（六）节余募集资金使用情况
（七）超募资金使用情况
超募资金为 251,980.06 万元。
（1）2021 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 75,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额
的 29.96%。2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该项
议案。（2）2022 年 12 月 29 日，公司第一届董事会二十五次会议和第一届监事
会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 75,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额
的 29.96%。2023 年 1 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该项
议案。（3）2024 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金人民币 75,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总
额的 29.96%。2024 年 3 月 21 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过该
项议案。（4）2025 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事
会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用剩余超募资金人民币 39,868.22 万元（含已到期利息和现金管理收
益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2025 年 4
月 3 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。
报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为 40,416.10 万元。
截至报告期末，公司累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为 266,916.04 万
元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已无尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《可
孚医疗科技股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报
告》（安永华明(2026)专字第 80018564_B02 号）。报告认为：可孚医疗的募集
资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指南编制，如实反映了 2025 年度可孚医疗募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，可孚医疗严格执行募集资金专户存储制度，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、
委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。保荐人对可孚医疗 2025 年度募集资金存放与使用
情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 372,360.00 本报告期投入募
募集资金净额 352,655.98 集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 不适用 368,496.98
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
承诺投资项目 是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 是否达
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计投 本报告期实 性是否发
和超募资金投 项目（含部 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 到预计
投资总额 额(1) 入金额 入金额(2) 现的效益 生重大变
向 分变更） (2)/(1) 态日期 效益
化
承诺投资项目
康监测与医疗
否 31,917.11 31,917.11 - 28,354.33 88.84% 2022 年 12 月 10,100.39 是 否
护理产品生产
基地建设项目
疗产业园建设 否 16,688.72 16,688.72 - 13,383.58 80.20% 2022 年 12 月 3,545.80 是 否
（一期）项目
仓储物流中心 否 34,070.09 34,070.09 - 34,162.42 100.27% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
否 18,000.00 18,000.00 - 18,016.70 100.09% 不适用 不适用 不适用 否
金
承诺投资项目
- 100,675.92 100,675.92 - 93,917.03 - - 13,646.19 - -
小计
募投项目节余 - - - - 7,663.91 - - - - -
资金永久补充
流动资金
超募资金投向
补充流动资金 - 251,980.06 251,980.06 40,416.10 266,916.04 105.93% 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向
- 251,980.06 251,980.06 40,416.10 266,916.04 - - - - -
小计
合计 - 352,655.98 352,655.98 40,416.10 368,496.98 - - 13,646.19 - -
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 无
（ 分 具 体 项
目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金为 251,980.06 万元。
（1）2021 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金 75,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%。2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该项议
案。
（2）2022 年 12 月 29 日，公司第一届董事会二十五次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
超募资金的金 意公司使用超募资金 75,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%。2023 年 1 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该项
额、用途及使 议案。
用进展情况 （3）2024 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用超募资金人民币 75,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%。2024 年 3 月 21 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过该项
议案。
（4）2025 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用剩余超募资金人民币 39,868.22 万元（含已到期利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2025 年 4 月
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 2021 年，公司以募集资金置换预先投入募投项目的资金 26,313.24 万元，置换已预先支付的发行费用 646.65 万元，共计 26,959.89 万元。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
“长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目”“湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目”和“研发中心及仓储物流中心建设项目”结项，实际节余
募集资金结余
募集资金 7,663.91 万元已于 2023 年度永久补流，用于公司生产经营活动。
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 截至 2025 年 12 月 31 日，公司已无尚未使用的募集资金。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司
保荐代表人：
邹 扬 瞿孝龙
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